L’assemblée générale se tiendra au siège social de FleXos SA sis à :
4800 Verviers, Zoning de Petit-Rechain (Chaineux), 20 Avenue André Ernst.
L’assemblée générale aura pour ordre du jour :
1. Justification des convocations.
2. Lecture du rapport de gestion.
3. Lecture du rapport du commissaire.
4. Examen des comptes arrêtés au 31 décembre 2009.
(Bénéfice net 2009 de 213.901 €)
5. Approbation des comptes annuels et affectation du résultat.
6. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
7. Renouvellement du mandat du commissaire.
8. Information sur l’état d’avancement des projets lancés en 2008 et poursuivis en 2009 et présentation du projet FleXosCONNECT, lancé en 2010 et plan financier.
9. Projet d’augmentation de capital et affectation envisagée des fonds.
10. Divers.
Les comptes sociaux seront disponibles au siège social à partir du lundi 14 juin 2010.
Pour être admis à l'assemblée générale:
Les propriétaires d'actions doivent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée (soit le mardi 24 juin ), informer le conseil d'administration de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée et en déposant, au plus tard cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée (soit le mardi 24 juin), au siège social de la société, une procuration pour l'assemblée.
Tout propriétaire de titres peut, sur demande adressée au conseil d'administration de la société, obtenir un dossier complet de convocation comprenant les rapports du conseil et du commissaire-réviseur, ainsi que les comptes annuels comprenant la proposition d'affectation du résultat.
Si vous avez des questions concernant les points évoqués ci-dessus, merci de nous contacter au 087 293 770 ou par email info@flexos.com
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